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Los Estados Unidos acusan a Full Tilt Poker de fraude 2011-09-21 |
 El gobierno de los EE.UU a través de su Departamento de Justicia ha acusado el 20 septiembre de 2011 a algunos jugadores profesionales de poker y socios del sitio de poker en línea Full Tilt Poker de haber tomado ilegalmente más de $ 440 millones de las cuentas de los jugadores.
La acusación contra los jugadores profesionales de poker Howard Lederer, Christopher Ferguson y otros directivos de Full Tilt Poker se produjo en la demanda contra la compañía presentada por el fiscal de los EE.UU. en Manhattan.
"Full Tilt no era una empresa legítima de poker, sino un gigantesco esquema Ponzi. Como resultado de nuestras acciones, este plan salió a la luz", dijo el abogado de los EE.UU., Preet Bharara. "No sólo la empresa ha orquestado un fraude masivo contra el sistema bancario de los EE.UU., como se ha alegado, Full Tilt también engañado y abusado de sus propios jugadores por una suma de cientos de millones de dólares."
Los jugadores de poker Lederer y Ferguson, muy conocidos por su juego en los canales de deportes, no pudieron ser inmediatamente contactados para hacer comentarios. No han sido acusados de delitos penales, pero la investigación continúa.
Las acusaciones llegan en medio de una ofensiva legal de las empresas de póquer en internet que comenzó cuando el Congreso aprobó la prohibición de los EE.UU. sobre las apuestas de hace cinco años. En abril de 2011, un jurado convocado por el mismo fiscal acusó a los fundadores de los sitios rivales Full Tilt Poker y PokerStars y Absolute Poker de lavado de dinero y fraude bancario.
El gobierno al mismo tiempo presentó una demanda civil por $ 3 mil millones tratando de recuperar unos beneficios de las empresas, que se basan en otros países, pero tienen los tres principales acciones del mercado de juegos de azar de los EE.UU..Se apoderaron de las cuentas bancarias y de los sitios web utilizados por los tres.
Los cargos fueron los factores que influyeron la cooperación de algunos de los acusados, quienes a su vez arrojaron más luz sobre las relaciones internas en las empresas. El intermediario Bradley Franzen, por su parte, admitió que tenía un negocio con sede en Costa Rica, que ayudó a las tres compañías encontrar los procesadores de pago para las transferencias encubiertas de los estadounidenses a las empresas de apuestas.
Ahora los fiscales afirmaron que Full Tilt mintió al asegurar los jugadores que sus cuentas de apuestas fueron segregadas del presupuesto operativo de la compañía. Según los fiscales, las complicaciones en el movimiento de dinero disfrazado a través de cuentas bancarias llevó Full Tilt a permitir a algunos clientes jugar con dinero que no había sido debitado de sus cuentas, lo que agrava el déficit.
En el momento en que los fiscales preparaban los cargos iniciales en marzo de este año, Full Tilt debía alrededor de $ 390 millones a los jugadores de todo el mundo, incluyendo 150 millones de dólares a residentes de los EE.UU., sin embargo, sólo contaba con unos 60 millones de dólares en el banco.
Lederer había tomado $ 42 millones a la compañía en los últimos cuatro años, Ferguson 25 millones de dólares, y el presidente ejecutivo Ray Bitar $ 41 millones, de acuerdo con la demanda enmendada. En las cuentas bancarias de Full Tilt había sólo alrededor de 6 millones de dólares en el mes de junio, según correos electrónicos internos en el caso citado, lo que sugiere que los jugadores que aún no han retirado sus fondos tienen escasas perspectivas de recuperación.
Los abogados de Full Tilt no respondieron de inmediato a las preguntas. La compañía posee licencias en Alderney, pero la Comisión de Control del Juego de la isla del Canal las suspendió en junio y comenzó una audiencia en julio. La audiencia volvió a reunirse esta semana en Londres a puerta cerrada.
La suspensión de licencias ha beneficiado a Bwin.party, el operador de juegos en línea, que ha registrado una mayor actividad en sus sitios de póquer en Europa. Otro beneficiario ha sido PokerStars, que sigue funcionando en Europa.
Full Tilt Poker tiene una base tecnológica y de marketing en Dublín, Irlanda, donde emplea a 800 personas. La compañía anunció la semana pasada que podría tener que hacer 250 despidos.
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